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昨日，省政府新聞辦公室召開“遏制金融違法犯罪 筑牢金融安全屏障”專題新聞發布會，邀請人行福州中心支行和部分金融機構，介紹我省金融機構織密金融行業風險防控網，配合打擊、有力遏制金融違法犯罪行為，牢牢守護人民群眾“錢袋子”，凈化我省金融生態環境的做法和成效。
有關部門堅持源頭管控，強化預警防控，持續推進打擊治理電信網絡違法犯罪工作。今年1月至8月，我省月均涉詐賬戶數降幅達27.41%。
針對新型電信網絡詐騙犯罪呈高發多變的態勢，人行福州中心支行自主建設福建省銀政通系統，今年1月起向銀行機構提供跨部門“一號通查”服務，支持銀行機構通過身份證號或手機號“一鍵查詢”客戶風險等級，并以“紅黃綠”三色直觀展示，形成公安、通信管理等部門以及商業銀行之間信息共享局面。截至8月末，共核驗信息637萬條。
同時，建立警銀協同“受害人轉賬預警”+“可疑人員開戶勸阻”雙重機制，今年1月以來，通過現場或電話等方式勸阻潛在被害人1666名。銀行機構配合公安機關按照“以涉案要素反向查找潛在被害人”的思路，探索勸阻新模式，發現潛在受害人3486人次、止損1972.2萬元。截至8月末，省內銀行機構根據公安部門指令，止付、凍結涉詐資金72.84萬筆。
近年來，洗錢活動呈現與各類犯罪相互交織滲透、洗錢手法不斷翻新、涉案金額持續攀升的態勢。2022年1月至2024年12月，我國開展打擊治理洗錢違法犯罪三年行動。人行福州中心支行和省公安廳牽頭，共12家單位成立打擊治理洗錢違法犯罪領導小組，推動形成對洗錢犯罪的嚴打高壓態勢。今年初以來，已累計處理并移送可疑交易線索182條，偵查機關據此立案45起、破案24起。全省共判決洗錢罪案件24起，其中“自洗錢”案件10起，判例總數是去年同期的2.7倍。
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近年來，一些不法機構和個人以非法牟利為目的，打著“征信修復”等旗號騙取信息主體財產、收集個人信息，擾亂征信市場。根據人行總行部署，人行福州中心支行于今年3月至6月集中開展了“征信修復”亂象治理“百日行動”，推動治理常態化并取得初步成效。（記者 王永珍 實習生 時紀林）