時(shí)隔三年，“團(tuán)貸網(wǎng)”案一審終于落槌。
12月22日，東莞市中級(jí)人民法院公開(kāi)宣判，派生科技集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“派生集團(tuán)”）因集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、操縱證券市場(chǎng)罪數(shù)罪并罰被判處罰金16.1億元；派生集團(tuán)原董事長(zhǎng)唐軍被判處有期徒刑二十年，并處罰金5150萬(wàn)元；派生集團(tuán)原總經(jīng)理張林被判處有期徒刑二十年，并處罰金4100萬(wàn)元。
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其他44人因參與非法集資、操縱證券市場(chǎng)、虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票等犯罪，被判處有期徒刑一年六個(gè)月至十五年，并處罰金。
2019年3月，千億P2P平臺(tái)團(tuán)貸網(wǎng)倒塌，實(shí)控人唐軍投案自首。同年11月，東莞市人民檢察院公告稱(chēng)，犯罪嫌疑單位派生集團(tuán)及犯罪嫌疑人唐軍、張林等人涉嫌集資詐騙、非法吸收公眾存款等一案，已由東莞市公安局于11月25日移送東莞市人民檢察院審查起訴。
此次，經(jīng)東莞市中級(jí)人民法院審理查明，2012年6月至2019年3月近七年間，派生集團(tuán)未經(jīng)許可，違規(guī)運(yùn)營(yíng)“團(tuán)貸網(wǎng)”平臺(tái)，向社會(huì)公眾非法吸收巨額資金，未償還金額348.2億元，這些資金主要被用于違法操縱股票交易、個(gè)人消費(fèi)及揮霍。
未償還金額近350億元
據(jù)央視新聞報(bào)道，2022年12月22日，東莞市中級(jí)人民法院對(duì)派生集團(tuán)及其主要負(fù)責(zé)人唐軍、張林等人非法集資案一審公開(kāi)宣判。
經(jīng)法院審理查明，2012年6月至2019年3月間，派生集團(tuán)未經(jīng)許可，違規(guī)運(yùn)營(yíng)“團(tuán)貸網(wǎng)”平臺(tái)，以發(fā)布融資項(xiàng)目、“安盈寶”理財(cái)項(xiàng)目、私募基金類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品等形式，承諾保本付息、高額回報(bào)，向社會(huì)公眾非法吸收巨額資金，未償還金額348.2億元。
其間，派生集團(tuán)發(fā)布虛假融資項(xiàng)目，非法吸存資金325.6億元，主要用于違法操縱股票交易、個(gè)人消費(fèi)及揮霍，造成巨大損失。
此外，派生集團(tuán)利用資金及持股優(yōu)勢(shì)操縱證券市場(chǎng)，部分被告人還虛開(kāi)發(fā)票6760萬(wàn)元、虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票稅額143萬(wàn)元。
法院認(rèn)為，派生集團(tuán)及唐軍、張林等人的犯罪行為嚴(yán)重破壞國(guó)家金融、稅收、證券監(jiān)管秩序，造成巨額財(cái)產(chǎn)損失，犯罪情節(jié)及后果特別嚴(yán)重，唐軍、張林等人具有自首、當(dāng)庭認(rèn)罪悔罪、配合辦案機(jī)關(guān)追贓挽損情節(jié)。
法院根據(jù)被告單位及各被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和社會(huì)危害程度，判決派生集團(tuán)因集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、操縱證券市場(chǎng)罪數(shù)罪并罰被判處罰金16.1億元；派生集團(tuán)原董事長(zhǎng)唐軍被判處有期徒刑二十年，并處罰金5150萬(wàn)元；派生集團(tuán)原總經(jīng)理張林被判處有期徒刑二十年，并處罰金4100萬(wàn)元。
其他44人因參與非法集資、操縱證券市場(chǎng)、虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票等犯罪，被判處有期徒刑一年六個(gè)月至十五年，并處罰金。
據(jù)了解，公安機(jī)關(guān)在偵辦案件同時(shí)，全力開(kāi)展涉案資金、股票、股權(quán)、房產(chǎn)等資產(chǎn)追繳，追繳到案的資產(chǎn)將在判決生效后依法返還集資參與人。
唐軍其人
據(jù)了解，唐軍1987年出生于四川達(dá)州市一個(gè)山村。高中的時(shí)候，唐軍就通過(guò)倒賣(mài)復(fù)讀機(jī)賺取學(xué)費(fèi)和生活費(fèi)。
2006年，唐軍考上北京航空航天大學(xué)北海校區(qū)，這是一所北航與眾多民間資本合辦的大學(xué)，但唐軍只讀到了大三就選擇退學(xué)創(chuàng)業(yè)。離開(kāi)學(xué)校后，唐軍進(jìn)入一家小微企業(yè)貸款服務(wù)公司做銷(xiāo)售員，這份工作讓他積累了小貸行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)。
2011年，唐軍成立團(tuán)貸網(wǎng)，該平臺(tái)于2012年正式上線運(yùn)營(yíng)。在團(tuán)貸網(wǎng)上線的這一年，唐軍曾以213萬(wàn)元的價(jià)格拍下了史玉柱的“天價(jià)午餐”，名噪一時(shí)。
有媒體報(bào)道，正是這一次的午餐，讓唐軍獲得了走入史玉柱朋友圈的機(jī)會(huì)，并在他的引薦下認(rèn)識(shí)了當(dāng)時(shí)的民生銀行董事長(zhǎng)董文標(biāo)、分眾傳媒創(chuàng)始人江南春等，其中部分人的身影也出現(xiàn)在后來(lái)團(tuán)貸網(wǎng)的融資或派生科技的股東行列。
值得注意的是，團(tuán)貸網(wǎng)成立以來(lái)，唐軍曾經(jīng)多次進(jìn)行資本運(yùn)作，其中之一便是“借殼”創(chuàng)業(yè)板上市公司派生科技。
“派生科技”這一名稱(chēng)于2019年2月首次出現(xiàn)在投資者面前，此前這家創(chuàng)業(yè)板上市公司公司名為“鴻特科技”。再往前，2018年5月，該公司的名稱(chēng)還是“鴻特精密”。
2017年10月29日，鴻特精密發(fā)布公告稱(chēng)，接到控股股東廣東碩博投資發(fā)展有限公司的通知，間接控股股東廣東萬(wàn)和集團(tuán)與團(tuán)貸網(wǎng)創(chuàng)始人唐軍實(shí)控的派生集團(tuán)、北京派生科技簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，協(xié)議內(nèi)容為：
萬(wàn)和集團(tuán)收購(gòu)北京派生科技100%的股權(quán)，引入派生集團(tuán)成為戰(zhàn)略股東，萬(wàn)和集團(tuán)全體股東將萬(wàn)和集團(tuán)持有的鴻特精密14.8%的股權(quán)作為支付對(duì)價(jià)，在本協(xié)議簽署一年后根據(jù)協(xié)議約定的條件及實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況執(zhí)行。派生集團(tuán)承諾將“團(tuán)貸網(wǎng)”商標(biāo)、平臺(tái)授權(quán)給萬(wàn)和集團(tuán)及其控股的公司永久免費(fèi)使用。
彼時(shí)，該協(xié)議相當(dāng)于變相將團(tuán)貸網(wǎng)注入了上市公司。借殼后的第一年——2017年，互金業(yè)務(wù)就占到凈利潤(rùn)的84.92%；2018年，互金業(yè)務(wù)占到營(yíng)收的47.29%以及凈利潤(rùn)的74.6%，毛利更是高達(dá)98.95%。
事實(shí)上，正因?yàn)閳F(tuán)貸網(wǎng)借殼，派生科技股價(jià)從2017年初至2019年已經(jīng)暴漲5倍，從原來(lái)的30億市值漲到200多億元。但自團(tuán)貸網(wǎng)被立案、唐軍投案自首后，派生科技股價(jià)一年之內(nèi)就被打回原形，目前市值只剩23億元。
團(tuán)貸網(wǎng)倒塌
進(jìn)入2019年，網(wǎng)貸平臺(tái)進(jìn)入加速清退，P2P機(jī)構(gòu)一時(shí)風(fēng)聲鶴唳。
當(dāng)年3月23日，團(tuán)貸網(wǎng)在東莞召開(kāi)大會(huì)，300名大客戶參會(huì)，唐軍親自發(fā)言安撫投資者，表示“不會(huì)讓投資人損失一分，平臺(tái)一切正常，該投標(biāo)投標(biāo)，該提現(xiàn)提現(xiàn)”，并表態(tài)會(huì)壓縮P2P業(yè)務(wù)，發(fā)展重點(diǎn)是線下的私募和金交所產(chǎn)品。
不過(guò)僅僅數(shù)天之后，團(tuán)貸網(wǎng)就被立案調(diào)查，唐軍也投案自首。
2019年3月28日，東莞市公安局官方通報(bào)，團(tuán)貸網(wǎng)實(shí)控人唐軍、張林投案自首，警方以涉嫌非法吸收公眾存款立案?jìng)刹椋⒁婪▽?duì)“團(tuán)貸網(wǎng)”實(shí)際控制人唐軍、張林采取刑事強(qiáng)制措施。
同日，派生科技緊急發(fā)布公告稱(chēng)，公司的實(shí)際控制人唐軍先生（未在公司擔(dān)任職務(wù)）、董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理張林先生、董事余軍先生、副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書(shū)晉海曼女士，因涉嫌非法吸收公眾存款被公安機(jī)關(guān)采取強(qiáng)制措施，現(xiàn)案件正在調(diào)查過(guò)程中。
據(jù)彼時(shí)團(tuán)貸網(wǎng)運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)顯示，截至2019年2月底，公司累計(jì)注冊(cè)用戶人數(shù)逾830萬(wàn)人，撮合融資總額1308億元，撮合融資總筆數(shù)254萬(wàn)筆。借貸余額超145億，待償余額118.9億，出借總?cè)藬?shù)978218人，當(dāng)前出借人數(shù)達(dá)22.2萬(wàn)人，借款人數(shù)達(dá)37.2萬(wàn)人。
2019年11月，東莞市人民檢察院公告稱(chēng)，犯罪嫌疑單位派生集團(tuán)及犯罪嫌疑人唐軍、張林等人涉嫌集資詐騙、非法吸收公眾存款等一案，已由東莞市公安局于11月25日移送東莞市人民檢察院審查起訴。
2020年6月8日，東莞市中級(jí)人民法院公告稱(chēng)，已收到檢察機(jī)關(guān)移交的團(tuán)貸網(wǎng)案件，目前司法進(jìn)程處于法院審理階段，開(kāi)庭準(zhǔn)備好后即將開(kāi)庭一審和二審判決、判決后變賣(mài)資產(chǎn)，執(zhí)行判罰決定，其中就包括給出借人退還出借資金。
彼時(shí)通報(bào)顯示，截至2020年6月，公安機(jī)關(guān)已累計(jì)追繳凍結(jié)的57.01億元，涉案股權(quán)和股票賬戶一批，累計(jì)查封扣押涉案房產(chǎn)65套、土地2塊、飛機(jī)2架、汽車(chē)57輛；累計(jì)收回平臺(tái)出借資金37.34億元人民幣。
責(zé)編：糯糯
校對(duì)：李凌鋒