法治日報全媒體記者 董凡超 趙紅旗

“買買買！賣賣賣！每天三分鐘，賺錢好輕松！”2021年5月，一本印滿口號標語的宣傳冊引起了河南省輝縣市警方的高度關注，這本宣傳冊來自一家名為“美特美”的商貿(mào)有限公司。在河南省公安廳指導下，新鄉(xiāng)市、輝縣市兩級公安機關迅速成立專案組展開調查。

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經(jīng)調查發(fā)現(xiàn)，新鄉(xiāng)市美特美商貿(mào)有限公司、河南省美特美實業(yè)發(fā)展集團股份有限公司通過互聯(lián)網(wǎng)大肆宣傳其是由美特美產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司推出的智能合約商城，定位為先賺錢后消費的顛覆式創(chuàng)新、多融合性電商平臺，號稱只要在商城購買品牌酒水，可以選擇發(fā)貨到家，也可以讓“眾信”幫助代賣，15天獲得12％－15％的合約收益；“眾信”就是一個媒介，收取1％的服務費；只要努力，在“眾信”每個月多賺幾千到十幾萬都不是問題；一部手機實現(xiàn)財務自由，實現(xiàn)人生夢想……

民警調查發(fā)現(xiàn)，該平臺開展全國巡回宣講、召開“美特美”招商會，對參與人開展集體培訓；組建線上銷售群，通過直播平臺進行公開課宣傳、“成功經(jīng)驗”宣講，將“美特美”商城吹噓成“先賺錢后消費的顛覆式創(chuàng)新多融合的電商平臺”。該商城夸大、虛構運營模式的盈利前景，承諾的高收益嚴重違背了金融本質和金融發(fā)展規(guī)律。

根據(jù)初查發(fā)現(xiàn)的違法犯罪行為以及可能對社會、金融領域造成的安全風險，在河南省公安廳指導下，新鄉(xiāng)、輝縣兩級公安機關迅速成立專案組展開調查。

經(jīng)查，該組織實控人范某華先后注冊成立新鄉(xiāng)市美特美商貿(mào)有限公司、河南省美特美實業(yè)發(fā)展集團股份有限公司，先期通過互聯(lián)網(wǎng)搭建“美特美”商城，后更名為眾信合約商城，自稱是“逆向盈利模式的開創(chuàng)者”。

“該組織采取‘拉人頭’構建金字塔式的組織結構凸顯。其經(jīng)營模式采用由推薦人介紹加入銷售群，在‘美特美’商城通過掃描、填寫上線參與人的注冊邀請碼，綁定上下級關系，并要求參與人注冊后的90天以內必須推薦至少3人加入，否則只能獲取收益60％的金額。通過各種虛假宣傳手段以及承諾高額返利招募成員作為其下線，鼓勵下線繼續(xù)招募更多人員在‘美特美’商城內購置、銷售虛假貨物。”據(jù)輝縣市公安局經(jīng)偵大隊大隊長宋峰介紹，該涉案平臺沒有真正的商品生產(chǎn)銷售。“美特美”商城指定售賣的某品牌山楂酒僅僅是傳銷平臺的道具，傳銷參與人獲得的返利及資金并非來源于真正合法的商品交易，而是源于后期傳銷參與人繳納的費用，是一種典型的“龐氏騙局”。

對此，專案組梳理出該組織7000余個涉案賬戶和7700余萬條資金流水，進一步研判全面掌握該組織核心成員、網(wǎng)絡團隊運維以及商城注冊會員賬號，審計、固定該組織131層層級及傳銷參與人員情況，為下一步集中收網(wǎng)打擊提供了扎實充足的信息支持。

鑒于該組織利用互聯(lián)網(wǎng)廣泛傳播、發(fā)展迅速，嚴重影響社會經(jīng)濟形勢的狀況，為防止更多人員陷入傳銷騙局，在河南省公安廳的直接指導下，專案組果斷出擊，分赴全國多地同時開展抓捕，一舉抓獲以傳銷組織骨干范某華為首的團伙成員共24人，此后公安部部署各地公安機關開展集中收網(wǎng)打擊，查處該組織各地骨干人員，成功實現(xiàn)了對該傳銷組織從挑頭骨干到平臺研發(fā)、維護嫌疑人員的全鏈條打擊。

到案后，犯罪嫌疑人范某華供述長期非法從事傳銷違法活動，曾先后參與“善心匯”“MMM”等傳銷組織，在多次受公安、工商部門查處打擊后仍不思悔改，糾集家庭成員開發(fā)“美特美”商城，通過發(fā)展人員和非法收取資金維持運轉，嚴重擾亂正常的市場經(jīng)濟秩序，侵害群眾的合法權益，損害正規(guī)電子商務企業(yè)和行業(yè)形象。

“消費者要理性消費、理性投資，尤其是參加涉嫌傳銷的高風險組織很可能涉嫌違法犯罪。面對低投入高回報，甚至宣傳躺贏的項目，必須提高警惕，防止自己的合法權益遭受損失。”宋峰說。