11月7日，歷時(shí)4天，張庭、陶虹等涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷一案的聽(tīng)證會(huì)在河北省石家莊市落下帷幕。截至紅星資本局發(fā)稿，該案件尚未出結(jié)果。
據(jù)知情人士透露，在聽(tīng)證會(huì)上，裕華區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局的辦案人員共出示了舉報(bào)人（代理商）筆錄證據(jù)5份。在這5名舉報(bào)人中，李女士是核心舉報(bào)人。
紅星資本局從多方渠道獲悉，李女士的丈夫朱某曾是品牌“TST庭秘密”的代理商，他因一樁涉及“TST庭秘密”的刑事案件被判處有期徒刑7年。
(相關(guān)資料圖)
曾是“TST庭秘密”代理商
朱某利用漏洞非法獲利數(shù)百萬(wàn)元
品牌“TST庭秘密”的運(yùn)營(yíng)主體為上海達(dá)爾威貿(mào)易有限公司（下稱“達(dá)爾威公司”）。
紅星資本局獲悉，朱某也曾是“TST庭秘密”代理商，因一樁涉及達(dá)爾威公司的刑事案件被判刑，案號(hào)為（2021）滬0118刑初660號(hào)，但無(wú)法在中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)上搜到，疑未上網(wǎng)。
有知情人士向紅星資本局提供了加蓋公章的刑事判決書(shū)。
刑事判決書(shū)截圖
判決書(shū)顯示，經(jīng)法院審理查明，2020年11月，朱某在達(dá)爾威公司旗下購(gòu)物軟件平臺(tái)“庭秘密”購(gòu)買商品時(shí)發(fā)現(xiàn)，該軟件與支付寶在結(jié)算時(shí)存在漏洞。
簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，在“庭秘密”平臺(tái)取消訂單后繼續(xù)在支付寶支付，這一樁交易會(huì)被判定為成功，但原本應(yīng)被消耗的“庭秘密”平臺(tái)現(xiàn)金券則因訂單取消返還至個(gè)人賬戶。
在發(fā)現(xiàn)該漏洞后，從2020年11月到2021年1月，朱某利用其掌握的多個(gè)賬號(hào)和現(xiàn)金券（價(jià)值約2萬(wàn)元）惡意下單1123次，實(shí)際支付91.74萬(wàn)元，但獲得了價(jià)值565.47萬(wàn)元的商品，非法獲利471.63萬(wàn)元。
判決書(shū)還顯示，經(jīng)法院查明，被害單位（達(dá)爾威公司）報(bào)案、朱某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案的時(shí)間均為2021年2月25日11時(shí)30分許。
在案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)從朱某處依法扣押貨物3453件并發(fā)還達(dá)爾威公司，朱某的親屬代為賠償達(dá)爾威公司100萬(wàn)元并取得諒解。
朱某辯護(hù)人：
家屬檢舉達(dá)爾威公司是否構(gòu)成立功
紅星資本局通過(guò)判決書(shū)注意到，朱某的辯護(hù)人提到，希望法院在量刑時(shí)考慮“被告人（即朱某）家屬檢舉達(dá)爾威公司是否構(gòu)成立功”。
同時(shí)，朱某的辯護(hù)人還表示，達(dá)爾威公司已因涉嫌傳銷被立案調(diào)查，朱某與達(dá)爾威公司之間的關(guān)系系傳銷組織內(nèi)部的關(guān)系，達(dá)爾威公司的財(cái)產(chǎn)屬傳銷財(cái)產(chǎn)，不應(yīng)受法律保護(hù)。
朱某的另一名辯護(hù)人補(bǔ)充說(shuō)明稱，達(dá)爾威公司已被立案?jìng)刹椋浣?jīng)營(yíng)模式是國(guó)家要打擊的傳銷行為，現(xiàn)在該案在保護(hù)其財(cái)產(chǎn)，與國(guó)家政策相違背。
法院認(rèn)為，對(duì)于達(dá)爾威公司涉嫌違法犯罪，僅其提供的石家莊市裕華區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局舉報(bào)受理通知書(shū)及立案審批表證明，并無(wú)調(diào)查結(jié)論及相關(guān)行政機(jī)關(guān)或司法機(jī)關(guān)法律文書(shū)佐證，不能因此認(rèn)定達(dá)爾威公司涉嫌行政違法或犯罪，也不能認(rèn)定其財(cái)產(chǎn)權(quán)利不具有合法性質(zhì)。
對(duì)于朱某家屬檢舉達(dá)爾威公司的行為是否構(gòu)成立功，法院認(rèn)為，這沒(méi)有相應(yīng)事實(shí)及法律依據(jù)，故不予以采納。
法院認(rèn)為，朱某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同的過(guò)程中（涉案合同指商品買賣合同），騙取471.63萬(wàn)元，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪；朱某犯罪以后自動(dòng)投案且如實(shí)供述罪行，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，且已退賠達(dá)爾威公司100萬(wàn)元并取得諒解，酌情予以從輕處罰。
最終，朱某因犯合同詐騙罪被判處有期徒刑7年，處罰金50萬(wàn)元，并應(yīng)退賠達(dá)爾威公司的剩余經(jīng)濟(jì)損失。
相關(guān)人士證實(shí)：
李女士和朱某確實(shí)為夫妻
其中，李女士的名字也出現(xiàn)在判決書(shū)中，她是證人之一。有接近李女士的人士向紅星資本局證實(shí)，李女士和朱某確實(shí)是夫妻關(guān)系。
紅星資本局注意到，朱某案判決書(shū)的落款時(shí)間為2021年12月24日。
值得一提的是，對(duì)于張庭、陶虹等涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷被立案調(diào)查一事，其被大規(guī)模曝光是在2021年12月28日左右，話題#張庭林瑞陽(yáng)公司涉嫌傳銷被查處#在當(dāng)晚登上微博熱搜榜首位。
這場(chǎng)輿論風(fēng)暴起源于公眾號(hào)“李旭反傳防騙團(tuán)隊(duì)”發(fā)表的一篇文章《來(lái)！了！“TST庭秘密”涉嫌傳銷資金被凍結(jié)，官方回應(yīng)屬實(shí)》。
紅星資本局復(fù)盤發(fā)現(xiàn)，該文章發(fā)布于2021年12月24日14時(shí)54分，文內(nèi)公布了來(lái)自于石家莊市裕華區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局的《關(guān)于查證函的回復(fù)函》，回復(fù)函落款時(shí)間為當(dāng)年12月23日。
石家莊市裕華區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局在該回復(fù)函中表示，其在2021年6月5日對(duì)達(dá)爾威公司涉嫌傳銷立案調(diào)查。
從2021年12月至今，紅星資本局曾多次采訪李女士，但其并未主動(dòng)提起過(guò)朱某一事。在記者獲悉該案情況后曾找李女士求證，但李女士稱，“那個(gè)不是我。”
同時(shí)，紅星資本局獲取了一份聽(tīng)證會(huì)的資料證實(shí)，核心舉報(bào)人李某的手機(jī)號(hào)碼與記者采訪的李女士一致。記者多次撥打李女士的電話想再次求證，但均無(wú)人接聽(tīng)。
紅星新聞?dòng)浾?楊佩雯
編輯 官莉 張莉