收到“領導”郵件組建工作群、根據“領導”要求將673萬元巨款依次打入指定賬戶……19日記者從浙江金華公安獲悉，該起重大電信網絡詐騙案發生后，警方快速反應及時止付，3小時就凍結了涉案資金，同時經過縝密偵查，共抓獲10名犯罪嫌疑人，當場繳獲作案的手機、銀行卡等物品。
騙子冒充高管 一天詐騙財務人員數百萬
7月28日11時許，金華蘭溪市某公司項目部行政經理小章收到一封郵件，發件人為總公司的負責人“李總”。他在郵件內要求小章組建一個工作群，并要求公司的財務等員工入群。
“我當時有點疑惑，但考慮到李總是總公司的負責人，組建工作群這么小的事，沒必要打電話和他確認。”小章按照要求建好了工作群，并將財務人員小吳拉進群中。
不久后，“李總”在群內稱其與一位“王總”簽完合同后，對方誤將98萬保證金和300萬元工程款打到了他的個人賬戶，但因合同需修改，故讓小吳先從公司賬戶將款項先打回對方，之后又以往來款的名義要求她再次匯款275萬元到指定的對公賬戶。
“因為是同事拉的群，我平時也不會和總公司直接聯系，所以并沒有懷疑。”小吳將三筆錢款做成審批表拿給本地項目部負責人審批。隨后她根據“李總”的指示，通過公司對公賬戶將98萬元和300萬元打進指定的銀行賬戶中，又將275萬元匯至其指定的對公賬戶。
匯款完成后，項目負責人向總公司李總匯報情況時，李總回復并無此事，這時，公司才意識到被騙了。當天17時50分許，該公司向警方報警，此時被騙金額已達673萬元。
快速反應及時止付 警方3小時凍結涉案資金
案發后，金華市反欺詐中心與金華蘭溪市公安局迅速啟動重大案件偵辦機制，抽調專家骨干成立專案組。市縣兩級反詐中心上下聯動，多警種同步進行研判。
“這起案子是當天發生的，被騙公司報案也較為迅速，接案后我們判斷還有止損的可能。”民警朱勝斌說，“我們立即根據被騙公司提供的信息，同相關銀行的工作人員，對涉案賬戶和資金進行了追蹤排查，為攔截資金搶時間。”
經過爭分奪秒的戰斗，警方快速完成了梳理工作。經查，犯罪分子在17分鐘內，通過多級銀行卡將被騙資金拆分成50余筆打入了不同賬戶。
為盡可能減小企業損失，警方立即展開了止付、凍結工作。通過警企協作、跨區域聯動，成功在3小時內將犯罪團伙賬戶內842萬元資金凍結。目前金華警方正進一步梳理相關涉案財物，并將依法啟動返還程序。
同時經過縝密偵查，警方基本確定該犯罪團伙成員的落腳點，分別前往山東、廣西等地實施抓捕行動。最終，警方共抓獲10名犯罪嫌疑人，當場繳獲作案的手機、銀行卡等物品。
據了解，針對冒充企業高管詐騙財務人員這類可防控的案件，金華市公安局等通過多種手段，開展全方位、立體式的精準宣傳，此類詐騙案件的發案數同比去年下降52%。(奚金燕 王盛 程翼飛)