自打擊整治養(yǎng)老詐騙專項(xiàng)行動(dòng)開(kāi)展以來(lái)，廣西公安機(jī)關(guān)充分發(fā)揮打擊職能優(yōu)勢(shì)，全面開(kāi)展打擊養(yǎng)老詐騙各項(xiàng)工作，依法打掉一批養(yǎng)老詐騙犯罪團(tuán)伙。
2022年3月，廣西壯族自治區(qū)貴港市平南縣公安局接到陳某海報(bào)案稱，其父親陳某某因腦溢血住院急需用錢(qián)，一名自稱“水滴籌”平臺(tái)客服的人來(lái)到醫(yī)院聲稱能用其公司的公益捐款平臺(tái)無(wú)償為困難病人籌款。該“客服”讓陳某海提供陳某某的住院資料辦理網(wǎng)絡(luò)籌款，并向其發(fā)送了“愛(ài)心籌助”籌款平臺(tái)的鏈接，讓其轉(zhuǎn)發(fā)，最終籌款共計(jì)16204元。然而事后，陳某海經(jīng)反復(fù)催促，僅從該籌款平臺(tái)提現(xiàn)11100元。
平南縣公安局辦案民警分析認(rèn)為，這是個(gè)有組織、有預(yù)謀的團(tuán)伙實(shí)施的詐騙，受害者可能不止陳某某一人。該局迅速組織精干力量收集平南、桂平兩地受害者材料，同時(shí)進(jìn)行前期取證和研判。
5月18日凌晨，平南縣公安局對(duì)涉嫌利用“愛(ài)心捐助”“愛(ài)心籌助”“愛(ài)心籌款”“大病救助”等9個(gè)非法眾籌平臺(tái)在湖南、廣西詐騙重病住院老人系列案件進(jìn)行收網(wǎng)，在湖南永州，廣西南寧、百色、河池、賀州等地抓獲以郭某某為首的詐騙團(tuán)伙成員22人，搗毀空殼公司12個(gè)，詐騙網(wǎng)站9個(gè);案件涉及愛(ài)心捐贈(zèng)者50余萬(wàn)人，被騙困難患者3000余人，其中老人900余人，騙取400余萬(wàn)元;涉及區(qū)內(nèi)外醫(yī)院800余個(gè)，扣押公司電腦、公司印章、工作證、手腕帶等作案工具一批，凍結(jié)涉案資金30余萬(wàn)元。
經(jīng)查，2020年下半年，以郭某某為首的詐騙團(tuán)伙，利用身邊親人、朋友的名義注冊(cè)多個(gè)空殼公司，搭建多個(gè)非法網(wǎng)絡(luò)眾籌平臺(tái)，并安排人員從網(wǎng)上購(gòu)買或從醫(yī)院垃圾桶撿取各種陪護(hù)腕帶，冒充住院病人的陪護(hù)人混入廣西、廣東、湖南等省區(qū)醫(yī)院，將“愛(ài)心籌款”“愛(ài)心幫助”等非法平臺(tái)偽裝成合法眾籌平臺(tái)進(jìn)行眾籌推廣，騙取危重病人家屬的信任，謊稱為困難病人在其公司的籌款平臺(tái)無(wú)償發(fā)起眾籌，故意隱瞞要收取30%費(fèi)用的事實(shí)，騙取病人30%以上眾籌款，部分案件甚至以不接電話，不回微信、短信，拉黑病人家屬聯(lián)系方式等手段直接非法占有病人的全部籌款。
為進(jìn)一步維護(hù)老年人的合法權(quán)益，5月25日至30日，平南縣公安局乘勝追擊，先后打掉作案手法類似的詐騙團(tuán)伙3個(gè)，搗毀非法平臺(tái)3個(gè)，抓獲團(tuán)伙主要成員16人。6月9日，平南縣公安局依法對(duì)該詐騙團(tuán)伙的18名主要成員執(zhí)行逮捕。
與此同時(shí)，廣西鳳山警方經(jīng)過(guò)4個(gè)多月的縝密偵查，成功破獲冒充國(guó)家機(jī)關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)人、虛構(gòu)精準(zhǔn)扶貧、幫扶養(yǎng)老、住房保障等項(xiàng)目侵害老年人合法權(quán)益的系列特大養(yǎng)老詐騙案。
2022年2月，鳳山縣公安局刑偵大隊(duì)民警發(fā)現(xiàn)一條重大線索：2021年以來(lái)，余某流、曾某利等人涉嫌以精準(zhǔn)扶貧、幫扶養(yǎng)老等名義向老年人群體實(shí)施詐騙，詐騙金額數(shù)目巨大。
鑒于案情重大，河池市公安局成立專案組，深入開(kāi)展走訪摸排，調(diào)查追蹤，輾轉(zhuǎn)北京、河北等地，尋找嫌疑人作案的蛛絲馬跡，并掌握了大量的證據(jù)。
2021年8月，80多歲的柳州市市民何某珠在他人介紹下進(jìn)入名為“愛(ài)心團(tuán)隊(duì)”的社交群組，群組成員達(dá)5000余人。群組管理員謝某珍謊稱自己是國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員，稱國(guó)家現(xiàn)在搞精準(zhǔn)扶貧，有“異地安置房”指標(biāo)，交納幾千元就可報(bào)名在南寧市要一套100平方米的“安置房”，數(shù)量有限，誰(shuí)先交錢(qián)誰(shuí)先得。
何某珠通過(guò)銀行轉(zhuǎn)了350元到謝某珍指定的銀行賬號(hào)。之后，謝某珍先后索要房子過(guò)戶費(fèi)4000元、稅費(fèi)2萬(wàn)元、房屋維修基金2萬(wàn)元和辦理房產(chǎn)證6000元，何某珠均如數(shù)轉(zhuǎn)賬。至此，何某珠先后5次，共轉(zhuǎn)5萬(wàn)余元到謝某珍指定的銀行賬號(hào)里。正當(dāng)何某珠滿懷期待能在南寧市擁有一套“安置房”時(shí)，她卻被謝某珍拉黑了。
謝某珍及同伙利用同樣的伎倆，詐騙多名老人。謝某珍詐騙得手后，把錢(qián)轉(zhuǎn)到其上線余某流的銀行賬號(hào)。為逃避公安機(jī)關(guān)打擊，余某流再把贓款分到其下線的數(shù)百個(gè)銀行賬號(hào)，然后再尋機(jī)“洗白”、分贓。
余某流的同伙曾某利謊稱自己是銀行領(lǐng)導(dǎo)，通過(guò)社交群組層層發(fā)展下線，以國(guó)家推進(jìn)鄉(xiāng)村振興為由，謊稱困難群眾參與小投資可獲取高額回報(bào)，誘騙各地老人“投資”。2021年以來(lái)，余某流、曾某利團(tuán)伙以類似的詐騙伎倆，先后騙取全國(guó)各地老人5萬(wàn)余人，涉案金額達(dá)5000余萬(wàn)元。
前后歷時(shí)近兩個(gè)月，專案組民警成功將曾某利、余某流兩名主要犯罪嫌疑人及同伙48人抓獲歸案。至此，該系列特大詐騙案成功偵破。目前，公安機(jī)關(guān)依法對(duì)所有涉案嫌疑人采取刑事強(qiáng)制措施，案件仍在進(jìn)一步審理中。(記者 馬 艷 通訊員 王偉光 羅開(kāi)革)