□ 依法打擊詐騙犯罪
近日，海南省海口市公安局經偵支隊在全國多地對全享通(海南)能源科技有限公司非法集資案犯罪嫌疑人開展集中統(tǒng)一收網(wǎng)行動，打掉一個長期流竄在海南海口、山東臨沂、浙江杭州、安徽合肥等地實施非法集資的團伙，抓獲犯罪嫌疑人20名。
【資料圖】
據(jù)悉，這是海南警方破獲的首例利用銷售充電樁名義集資詐騙案件。
2021年4月，從事過非法集資和傳銷的張某錦了解到售賣電動車充電樁業(yè)務有發(fā)展前景，遂產生以售賣電動車充電樁名義來非法集資賺取不義之財?shù)南敕ā?/p>
張某錦找到“同道中人”高某罡商議，決定將充電樁項目放到對企業(yè)有稅收優(yōu)惠政策的海南海口，并達成由張某錦負責前期投資，高某罡負責制定運營及返利模式，賺錢五五分的協(xié)議。
之后，張某錦、高某罡通過購買“空殼公司”等前期運作，在海口注冊了全享通(海南)能源科技有限公司，找人制作了運營用的軟件、公司網(wǎng)站，租賃海口某辦公樓作為辦公場所。
“2021年6月起，張某錦、高某罡陸續(xù)召集了顧某浩、石某、何某、張某等人組建銷售團隊。”海口市公安局副局長周世郁告訴《法治日報》記者，特別是犯罪嫌疑人張某經人介紹到全享通公司任總裁負責公司日常管理后，招攬大量營銷人員，通過制定一系列促銷政策和獎勵機制，公司銷售業(yè)務迅速擴張。
組建起“專業(yè)團隊”后，全享通公司開始發(fā)展“業(yè)務”。該團伙銷售的所謂充電樁單價有5800元、1萬元、5.8萬元3種價格，投資人購買充電樁后每周有返利，5800元的充電樁每周返利30元，1萬元的充電樁每周返利103元，5.8萬元的充電樁每周返利1115元。
為了吸引投資人加大投資額度，公司宣稱隨著總投資額的提高，有相應的返利加速機制。按照該公司設定的規(guī)則，一次性購買13個5.8萬元的充電樁投資回報年化率可達200%。
該公司還找人專門搭建了投資購買充電樁版App，且必須有公司人員或老客戶分享的推薦碼才能下載，該App連接第三方支付平臺，有吸收、返還、統(tǒng)計客戶資金等功能。
“營銷團隊介紹投資人來海口進行考察，公司負責食、宿、行費用，由公司教培人員宣講充電樁產品及行業(yè)的美好前景，有投資意愿后由專人負責對接投資人付款并簽訂合同，專人負責教投資人注冊購樁App賬戶，在App上操作每周返利提現(xiàn)。”辦案民警告訴記者。
據(jù)辦案民警介紹，為博取投資人信任，除了高額的收益回報，全享通公司推廣手段花樣百出，通過不定期地在高檔酒店組織推介會，現(xiàn)場邀請所謂明星站臺，在線上通過網(wǎng)絡直播、宣傳片等方式營造聲勢，該公司用于運營的2億元中，大部分資金用于召開推介會、客戶接待與發(fā)放員工工資等方面。
“除基礎返利外，該公司對營銷團隊長和小隊長制定了銷售額15%提成的激勵機制，并且不定期地對‘業(yè)績’好的銷售人員獎勵高檔電動汽車。”辦案民警說，其中一名銷售團隊長石某銷售額近1.3億元，非法獲利近1200萬元，公司還獎勵其一部150余萬元的豪華越野車。
經查，截至2022年6月，全享通公司共售出充電樁近2萬臺，吸收全國6000余名投資人資金10億余元，其中約6億元用于投資返利，約2億元用于公司營銷維護運轉，剩余約2億元資金被公司實控人、高管及營銷團隊長瓜分。實際用于建設、收購充電樁的資金僅1000多萬元，實際收購、建設充電樁僅123個，另有108個已處于停建狀態(tài)。
據(jù)辦案民警介紹，為了逃避公安機關查處，張某錦等幾名公司高管在該公司不使用真實姓名、不擔任任何職務、不在公司領取固定薪酬，隱藏幕后操控并管理公司事務，給警方偵辦工作增加了一定難度。
海口市公安局經偵支隊發(fā)現(xiàn)該公司違法犯罪線索后，通過開展大量的走訪調查工作，逐步摸清該團伙組織架構和犯罪事實，在其他單位部門的大力支持下，陸續(xù)將犯罪嫌疑人張某錦、高某罡等20人抓獲歸案。
在偵辦過程中，海口警方凍結涉案資金1.4億元，查扣黃金13.3千克(價值約520萬元)、汽車6臺(價值300余萬元)、涉案房產12套(價值3000余萬元)，累計整理投資人1000余份報案材料，為后續(xù)案件辦理、挽回損失打下扎實基礎。