為認真貫徹落實人民銀行《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃（2022-2024年）》，順應國家反洗錢工作戰略部署，明確新時代金融機構反洗錢工作要求，維護國家金融業態長治久安。近日，銀盛支付特邀深圳反詐中心工作人員來我司開展有關“反欺詐、反洗錢”專題培訓，旨在持續提升員工反洗錢工作履職能力，強化反洗錢和反欺詐意識，促進各項業務合規經營、穩健發展。
此次培訓重點圍繞電信網絡詐騙案件關聯的黑灰產和反洗錢要求展開，深圳反詐中心工作人員向銀盛支付的員工詳細介紹了當前詐騙、洗錢的常見手段和趨勢，以及作為支付機構在預防和打擊詐騙、洗錢方面的責任和義務。同時以案例分析的方式，深入淺出地講解了如何識別和防范詐騙、洗錢行為。參訓人員在培訓中認真汲取“干貨”，積極互動，通過本次專項培訓，進一步提高了我司員工對電信網絡詐騙和洗錢犯罪的認識。
支付機構作為金融交易的重要環節，承擔著識別風險、監測可疑交易等職責，在預防和打擊洗錢活動中扮演著不可或缺的重要作用。銀盛支付一直高度重視反詐、反洗錢工作，深化落實反洗錢責任擔當，堅持行業自律，強化員工自身反詐、反洗錢責任意識和履職能力，為用戶創造更安全、可靠的支付環境。
未來，銀盛支付也將繼續切實履行支付機構反詐、反洗錢職責與義務，積極配合監管部門，強化支付行業反洗錢力量，切實提升反詐、反洗錢工作水平，防范洗錢風險，有效預防和打擊電信網絡詐騙、洗錢等犯罪行為，維護金融市場的健康穩定。
