中國(guó)人民銀行南平市中心支行行政處罰信息公開表顯示，福建邵武農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司因違反賬戶管理規(guī)定等，被監(jiān)管警告并處罰款122萬(wàn)元。
具體來(lái)看，根據(jù)南銀罰〔2022〕2號(hào)顯示，福建邵武農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司違規(guī)事實(shí)包括：違反賬戶管理規(guī)定；違反反洗錢管理規(guī)定；違反金融統(tǒng)計(jì)管理規(guī)定；違反人民幣管理規(guī)定；違反征信管理規(guī)定。
圖片來(lái)源：中國(guó)人民銀行福建中心支行
【資料圖】
此外，時(shí)任福建邵武農(nóng)村商業(yè)銀行信貸管理部總經(jīng)理等多人也一并被罰，具體如下：
李智安，時(shí)任福建邵武農(nóng)村商業(yè)銀行信貸管理部總經(jīng)理，對(duì)福建邵武農(nóng)村商業(yè)銀行未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，被處1.2萬(wàn)元罰款。
湯勇明，2020年1月至2021年12月31日期間任福建邵武農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司行長(zhǎng)，對(duì)福建邵武農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，被處1萬(wàn)元罰款。
沈金維，時(shí)任福建邵武農(nóng)村商業(yè)銀行科技電子部總經(jīng)理，對(duì)福建邵武農(nóng)村商業(yè)銀行未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，被處1萬(wàn)元罰款。
江艷，時(shí)任福建邵武農(nóng)村商業(yè)銀行財(cái)務(wù)營(yíng)運(yùn)部總經(jīng)理，對(duì)福建邵武農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，被處1.1萬(wàn)元罰款。
傅作強(qiáng)，2020年1月至2022年2月期間任福建邵武農(nóng)村商業(yè)銀行副行長(zhǎng)，對(duì)福建邵武農(nóng)村商業(yè)銀行未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，被處1.2萬(wàn)元罰款。
葉昌勇，2020年1月1日至2020年12月期間任福建邵武農(nóng)村商業(yè)銀行副行長(zhǎng)，對(duì)福建邵武農(nóng)村商業(yè)銀行未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，被處1.1萬(wàn)元罰款。
黃金華，時(shí)任福建邵武農(nóng)村商業(yè)銀行副行長(zhǎng)，對(duì)福建邵武農(nóng)村商業(yè)銀行未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，被處1.1萬(wàn)元罰款。
天眼查APP顯示，福建邵武農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司成立于2006年，注冊(cè)資本為29698.15萬(wàn)人民幣。