近日，廈門警方經(jīng)過縝密偵查、集中收網(wǎng)，全鏈條打掉一個(gè)緬北“回流”的“殺豬盤”詐騙團(tuán)伙。截至目前，廈門警方輾轉(zhuǎn)5省10地市抓獲犯罪嫌疑人共計(jì)129名，初步查明涉案金額4300余萬元。
今年以來，廈門市公安局刑偵支隊(duì)(以下簡稱“刑偵支隊(duì)”)根據(jù)公安部“斷流”專項(xiàng)行動(dòng)部署，嚴(yán)厲打擊招募人員赴境外實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪活動(dòng)，重點(diǎn)對從緬甸等地區(qū)回國人員開展摸排，打回流、抓同伙、斷退路，堅(jiān)決斬?cái)喾缸镦湕l。
2月初，刑偵支隊(duì)在工作中獲取一條線索：緬甸回國人員葉某某(男，30歲，同安人)有非法出境至緬北設(shè)立詐騙窩點(diǎn)，針對大陸居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的嫌疑。刑偵支隊(duì)進(jìn)一步循線偵查，發(fā)現(xiàn)其他詐騙團(tuán)伙成員線索，遂立即抽調(diào)精干警力，會(huì)同廈門公安局同安分局成立專案組，深入開展研判經(jīng)營。專案組圍繞線索全面細(xì)致地開展研判，并前往甘肅、貴州、云南、江西等多地市開展外線偵查，基本查明該詐騙團(tuán)伙的組織架構(gòu)、作案手法及團(tuán)伙成員等情況。
7月5日以來，廈門市警方組織上百名警力在廈門、泉州、漳州以及江西景德鎮(zhèn)、云南昆明、普洱等地陸續(xù)開展收網(wǎng)行動(dòng)，將包括主犯葉某某在內(nèi)的129名犯罪嫌疑人抓獲歸案。經(jīng)查，犯罪嫌疑人葉某某、王某某(男，36歲，泉州晉江人)等人于2019年至2021年間，偷渡至緬甸勐波、邦康等地，先后出資建立多個(gè)詐騙公司，購買、搭建虛假投資理財(cái)平臺(tái)，招募境內(nèi)人員偷渡至緬甸;作為公司骨干及代理，進(jìn)一步通過上述人員從福建、貴州、重慶等地招募、誘騙業(yè)務(wù)員偷渡至境外，針對境內(nèi)人員開展電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)。
犯罪嫌疑人葉某某、王某某等安排業(yè)務(wù)員假扮國內(nèi)成功人士，通過網(wǎng)絡(luò)社交軟件尋找女性作為目標(biāo)，對她們噓寒問暖建立網(wǎng)戀關(guān)系，待取得這些女性初步信任后，引誘她們進(jìn)入虛假投資理財(cái)平臺(tái)進(jìn)行投資，并通過小額盈利、快速提現(xiàn)的方式，逐步打消對方的疑慮。當(dāng)受害者投入大額資金后，他們以提現(xiàn)需要繳納稅費(fèi)、手續(xù)費(fèi)，或銀行卡凍結(jié)需要繳納保證金等理由，要求對方繼續(xù)轉(zhuǎn)賬，直至這些女性被騙得傾家蕩產(chǎn)或發(fā)現(xiàn)自己上當(dāng)后，便直接將她們拉黑。
目前，警方已初步查明案件被害人涉及全國多地達(dá)上百人，涉案金額達(dá)4300余萬元。警方已對犯罪嫌疑人葉某某、王某某等依法采取刑事強(qiáng)制措施，正在積極聯(lián)系被害人核實(shí)案件。
該案仍有部分涉案人員尚未到案，警方正在全力組織追捕。為貫徹落實(shí)寬嚴(yán)相濟(jì)的刑事政策，給未到案人員一個(gè)改過自新、爭取寬大處理的機(jī)會(huì)，廈門警方敦促凡參與葉某某為首的詐騙團(tuán)伙人員立即投案自首，爭取寬大處理。公安機(jī)關(guān)將視情依法從輕或者減輕處罰;拒不投案自首的，將從嚴(yán)懲處。
廈門警方表示，將對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪始終保持高壓嚴(yán)打態(tài)勢，實(shí)現(xiàn)全鏈條打擊，最大限度擠壓電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的生存空間，守好市民的“錢袋子”。(本網(wǎng)記者 劉瑋 通訊員 廈公宣)