證券代碼：001360???????證券簡稱：南礦集團(tuán)???????公告編號：2023-012
【資料圖】
???????????????南昌礦機(jī)集團(tuán)股份有限公司
???本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
???南昌礦機(jī)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第十三次會
議于?2023?年?6?月?5?日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，會議通知已
于?2023?年?6?月?2?日以電話、微信等方式通知全體董事。本次會議應(yīng)出席會議董
事?7?人，實(shí)際出席會議董事?7?人（其中龔友良先生、羅東先生、周林先生、蔡素
華女士以通訊表決方式出席會議）。本次會議由董事長李順山先生主持，公司監(jiān)
事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和
國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
???本次會議審議通過了以下議案：
???公司擬使用額度不超過人民幣?6.5?億元的部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，
用于投資安全性高、流動性好、單項(xiàng)產(chǎn)品投資期限不超過?12?個月的產(chǎn)品，額度
有效期自董事會審議通過之日起至?2023?年度股東大會召開之日止。在上述額度
及有效期內(nèi)，資金可以滾動循環(huán)使用。
???公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)對該事項(xiàng)發(fā)表了無
異議的核查意見。
???具體內(nèi)容詳見公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于
使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。
?表決結(jié)果：同意?7?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。
三、備查文件
?特此公告。
??????????????????????????????南昌礦機(jī)集團(tuán)股份有限公司
??????????????????????????????????????????董事會
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